رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- موقف ثنائي الأهلي من المباراة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية
- برشلونة يهزم فيزبريم المجري ويتوج بلقب بطولة العالم للأندية لليد
- رئيس جهاز القاهرة الجديدة: لا تهاون مع أي قصور في خدمات المياه
- جهاز القاهرة الجديدة: غلق مول شهير بدون ترخيص .. صور
- الزمالك يخوض تدريبات تكتيكية.. وتغييرات بالجملة أمام غزل المحلة
ضبط صاحب شركة غسل 150 مليون جنيه من النصب على المواطنين
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات – له معلومات جنائية – لقيامه بغسل نحو 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.
وتبين أن المتهم، المقيم بمحافظة الجيزة، استولى على أموال عدد من المواطنين بزعم استثمارها في شراء وبيع الأسهم بالبورصة، على خلاف الحقيقة، وتمكن من الاستيلاء على المبالغ دون وجه حق.
وكشفت التحريات أنه لجأ إلى غسل الأموال بهدف إخفاء مصدرها غير المشروع، عبر شراء وحدات سكنية وسيارات، وتأسيس شركة، بالإضافة إلى القيام بعمليات تداول بالبورصة لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال.
وقدرت قيمة عمليات غسل الأموال التي أجراها المتهم بنحو 150 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.
اترك تعليق