رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
35 مليون جنية فى مغسلة الأتجار بالعملة
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى والسيارات
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (35 مليون جنيه).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اترك تعليق