رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
ضبط مالك شركة وسائق بالاتجار فى النقد الأجنبي بأسلوب "المقاصة"
تلقى اللواء علاء بشندي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة، اخطارا يفيد بورود معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك شركة شحن– سائق "يعمل مندوب توصيل بذات الشركة" بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسلوب "المقاصة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على مبلغ مالي، وبمواجهتهما أمام اللواء علي نور الدين نائب مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة قرر مالك الشركة المذكور بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول "مقيم بالخارج"، بإرسال مبالغ مالية لهما يقوم السائق باستلامها من أشخاص "محددين"، وعقب ذلك يقوم بشراء بضائع وشحنها مرة أخرى للمذكور بالخارج نظير التحصل على عمولة مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اترك تعليق