رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
إحالة المتهمين بالنصب على المواطنين في 20 مليون جنيه للمحاكمة
توصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة إلى قيام شخصين بممارسة النصب والإحتيال على المواطنين، بزعم إستثمار وتوظيف أموالهم في مجال الإستيراد والتصدير على خلاف الحقيقة، إلا أنهما إستوليا على مبالغ مالية منهم وإمتنعا عن إعطائهما الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصول تلك المبالغ بالمخالفة للقانون.
قام رجال الشرطة بتحديد مكان المتهمين وتم ضبطهم، وتبين أنهم حاولا غسل تلك الأموال في تأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت أفعال الغسل التي قاما بها بـ20 مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للمحاكمة، بعدما تبين ارتكابهم للجريمة.
اترك تعليق