رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
القبض على تاجري عملة حاولا غسل 5 ملايين جنيه من نشاطهما الإجرامي
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة)؛ لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وتبين محاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (شراء وحدة سكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الأكثر مشاهدة
اترك تعليق