رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
مباحث الأموال العامة تضبط شخصين غسلوا 5 مليون جنيه
نجحت أجهزة الأمن في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى بلغ إجماليها 5 مليون جنيه.
تعود الواقعة عندما قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسـل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى وذلك من خلال قيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 5 مليون جنيه وإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما ببعض البنوك حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامى
اترك تعليق