رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
عصابة الثلاثة.. غسلوا 100 مليون جنيه وزعموا توظيفها فى حفر آبار البترول
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص ، لهم معلومات جنائية لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم فى مجال حفر آبار البترول مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهم إمتنعوا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ المالية لهم.
وكذلك ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق تأسيس شركات وأنشطة تجارية - شراء "وحدات سكنية – سيارات" بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة بهم وبأفراد أُسرهم ببعض البنوك ، بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ 100 مليون جنيه تقريباً.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اترك تعليق