رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الأموال العامة تتخذ إجراءاتها ضد صاحب شركة لغسل 15 مليون جنيه من الاتجار بالنقد
نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب إحدى الشركات للتجارة والتكييف "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون.
وتم إستهدافه وضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات "محلية – أجنبية" ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية).
وتبين من المعلومات قيامه بإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك "بقصد إخفاء مصدرها"، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 15 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اترك تعليق