رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
- أحمد موسى: الرأي العام العالمي يقف ضد إسرائيل وأمريكا
- أحمد موسى: الرئيس الإندونيسي يرفض التطبيع قبل قيام الدولة الفلسطيني
- رئيس الوزراء يؤكد لرئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى دعم مصر للحكومة الشرعية فى عدن
- البيت الأبيض يدعو إلى فصل أي شخص تسبّب فى توقّف السلّم الكهربائي لدى صعود ترامب بمقر الأمم المتحدة
- ماكرون: " خطر أن تسود أنانية القلّة"
10 ملايين جنيه فى مغسلة توظيف الأموال
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الإستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم ،
مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,7 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها بالمخالفة لأحكام القانون ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس (" 3 " شركات - مصنع) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً).
اترك تعليق