المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

بعد شرائهم دولارات من السوق السوداء

عصابة الليبين الثلاثة تكشف احدث طرق تهريب الدولارات من مصر لليبيا
الادارة العامة لمباحث الاموال العامة
الادارة العامة لمباحث الاموال العامة
امرت نيابة الشئون المالية والتجارية بأخلاء سبيل ثلاثة ليبين تم ضبطهم لقيامهم بالاتجارفى العملة الاجنبية خارج اطارالسوق المصرفية وذلك على ذمة التحقيقات ومصادرة مبالغ مالية كبيره تم ضبطها بحوزتهم

إقرأ أيضاً

الخطيب يستعين بـ" عاشور" فى منصب كبير بالأهلى
ترامب يحذر من دمار الولايات المتحدة بسبب كورونا
الصحة: شفاء 80 حالة وتسجيل 36 اصابة جديدة مصابة بفيروس كورونا
تعليق صادم من هيفاء وهبى على ظهور فيروس جديد يضرب الصين بعد كورونا
حقيقة اصابة احمد حجازى بفيروس كورونا
اكتشاف اول حالات مصابة بكورونا فى الاسكندرية تعرف على التفاصيل

 


 

كشفت التحقيقات تلقى اللواء حازم عبد الرحمن مساعد وزيرالداخلية ومديرالادارة العامة لمباحث الاموال العامة بقيام ثلاثة اشخاص يحملون جنسية احدى الدول العربية ومقيمين بالاسكندرية بممارسة نشاط اجرامى واسع النطاق فى مجال الاتجاربالنقد الاجنبى خارج اطارالسوق المصرفية

اكدت تحريات ضباط الادارة العامة لمباحث الاموال العامة قطاع غرب الدلتا برئاسة العميد حسام نبيل صحة المعلومات وتبين ان المتهمين الذين يحملون الجنسية الليبية كونوا تشكيل عصابى للاتجاربالنقد الاجنبى خارج اطارالسوق المصرفية حيث يقوموا بتجميع كروت الإئتمان من الليبين والمقيمين داخل ليبيا والاخرين الوافدين لمختلف المحافظات المصرية خاصة بالاسكندرية والصادره لهم الحكومة الليبية صرف الاعانات السنوية بواسطها من البنوك المختلفة

اضافت التحريات قيام المتهمين بسحب قيمة تلك المنحة المقررة لهولاء المواطنين من ماكينات الصراف الآلى الخاصة بعدد من البنوك التجارية المنتشره بمختلف انحاء الاسكندرية بالجنية المصرى

 ثم يقوم المتهمين شراء دولارات من السوق السوداء للإستفادة بفارق سعر الصرف فى مصرعن ليبيا

اضافت التحريات بأشراف العميد حسام نبيل قيام المتهمين بأستخدام اسلوب جديد لتحويل قيمة الدولارات الدولارات لداخل ليبيا متجنبين تهريبها عبرالمنافذ الشرعية خشية ضبطهم وذلك عبرعدد من الكافتريات لها فروع داخل ليبيا وبمدينة سيدى برانى داخل غرب مطروح حيث يقوم المتهمين بتسليم المبالغ المالية لمسئولى تلك الكافتريات ويقوم أصحاب المبالغ بصرفها من فروع تلك الكافتريات داخل ليبيا بنظام المقاصة وذلك لتجنب ضبطهم عبرتهريبها من خلال المنافذ الشرعية بين مصروليبيا وذلك بعد خصم نسبة من تلك المبالغ مقابل خدماتهم  

بتكثيف التحريات تمكن ضباط المباحث من تحديد الشقة التى يستخدمها المتهمين كمركزلادارة عملياتهم وتبين انها بمنطقة ميامى دائرة المنتزة اول

بعد استئذان النيابة قام ضباط الادارة العامة لمباحث الاموال العامة قطاع غرب الدلتا برئاسة  العميد حسام نبيل رئيس بمداهمة الشقة وضبط المتهمين الثلاثة وضبط بحوزتهم 18 ألف و735دولار أمريكى و 847 ألف و695 جنيه مصرى و 1750 دينار ليبى و عدد 101 كارت إئتمان صادرمن الحكومة الليبية خاص بصرف الاعانات السنوية لمواطنين ليبين

امرت النيابة بمصادرة المضبوطات وتوالى التحقيق فى الواقعة وقررت اخلاء سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات








يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق