المؤسسة المالية والاستثمارية الرائدة في الاسواق الناشئة والمبتدئة
  • مصر
  • Loading...

رئيس مجلس الإدارة
سـعــــد سـليــــم
رئيس التحرير
عبد النبى الشحات

ضبط مسجل خطر و زوجته بالغربية غسلا 15 مليون جنيه حصيلة الإتجار في المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، من ضبط أحد العناصر الإجرامية وزوجته بالغربية لقيامهما بارتكاب أفعال وأنماط لغسل الأموال بحوالي 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة.

إقرأ أيضاً

التعليم: امتحان ورقى بجميع المواد بديل البحث لطلاب النقل قبل بدء الدراسة
التموين تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان
حسن راتب يتقدم بالشكر لـ محمد الباز بعد إعلان رحيله عن ٩٠ دقيقة
ابنة عمرو دياب تثير الجدل من جديد مع صديقاتها
طارق شوقى يوجه رسالة الى جميع طلاب مصر فى الداخل والخارج
اسرار القبض على الدكتور تشارلز ليبر من قبل السلطات الامريكية

تبين من تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، قيام " أحد العناصر الإجرامية "له معلومات مسجلة" وزوجته، مقيمان بمحافظة الغربية"، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، .

ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال واصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.






يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل

اترك تعليق